北京金隅集团股份有限公司关于秦皇岛冀东水泥股份有限公司 吸收合并金隅冀东水泥（秦皇岛）有限责任公司交易等相关事宜的进展公告

本日本公司董事局及全体董事确保本通告内容不存在虚假考证、误导性陈述或者相当程度遗漏，并对其内容的真实性、可用性和一致性肩负个别及连带责任。

2021年3月末31日，南京金隅该集团股票有限日本公司（请注意原称“日本公司”、“金隅该集团”）第五届董事局第三十二次大会审查会通过了《关于大同冀东水泥股票有限日本公司能吸收拆分金隅冀东水泥（大同）日本公司法日本公司交割等方面事宜的国会》，准许日本公司以所持金隅冀东水泥（大同）日本公司法日本公司（请注意原称“出资日本公司”、“标的日本公司”）47.09%的股权回购大同冀东水泥股票有限日本公司（请注意原称“冀东水泥”）新面世的股票，由冀东水泥能吸收拆分出资日本公司（请注意原称“本次交割”、“本次能吸收拆分”）。此外，在本次能吸收拆分中，日本公司或日本公司指定第三方将作为存入履约共享方，向合理登载履行职责存入履约的冀东水泥异议间公司支付存入对价光大相应冀东水泥的股票。同日，日本公司与冀东水泥、出资日本公司签定附有有条件施行的《能吸收拆分备忘录》。着眼于简述日本公司于2021年4月末1日在《西方证券报》《广州证券报》《证券时报》《证券日报》及广州证券交割所网上（www.sse.com.cn）上援引的方面通告。

2021年6月末25日，日本公司第六届董事局第二次大会审查会通过了《关于大同冀东水泥股票有限日本公司能吸收拆分金隅冀东水泥（大同）日本公司法日本公司交割等方面事宜的国会》《关于大同冀东水泥股票有限日本公司能吸收拆分金隅冀东水泥（大同）日本公司法日本公司的营业收入免除事宜的国会》以及《关于确定大同冀东水泥股票有限日本公司能吸收拆分金隅冀东水泥（大同）日本公司法日本公司涉及的IPCC、评估报告的国会》，准许本次能吸收拆分基本提议、营业收入免除、确定方面审计、评估报告等方面事宜。同日，日本公司与冀东水泥、出资日本公司签署附有有条件施行的《能吸收拆分备忘录之补充备忘录》，与冀东水泥签署《营业收入免除备忘录》。着眼于简述日本公司于2021年6月末26日在《西方证券报》《广州证券报》《证券时报》《证券日报》及广州证券交割所网上（www.sse.com.cn）上援引的方面通告。

2021年11月末3日，冀东水泥收到西方证券监督管理委员会（请注意原称“西方证监会”）需有的《关于批准后大同冀东水泥股票有限日本公司向南京金隅该集团股票有限日本公司面世股票能吸收拆分并筹集服务设施资金不足的批复》（证监执照[2021]3461号），批复着眼于如下：

一、批准后冀东水泥面世1,065,988,043股股票能吸收拆分金隅冀东水泥（大同）日本公司法日本公司。

二、批准后冀东水泥面世股票筹集服务设施资金不足不高达20亿元。

三、冀东水泥本次能吸收拆分并筹集服务设施资金不足应该严格按照报送我会的提议及有关申请邮件展开。

四、冀东水泥应该按照有关按规定第一时间履行信息援引应。

五、冀东水泥应该按照有关按规定办理本次面世股票的方面获准。

六、本批复自上报月内12个月末内合理。

七、冀东水泥在实施过程中，如频发法律、规范促请援引的相当程度细则或遇相当程度问题，应该第一时间报告我会。

关于冀东水泥能吸收拆分金隅冀东水泥（大同）日本公司法日本公司交割得到西方证监会批准后批复的去向可参看2021年11月末4日冀东水泥在巨潮资料中心(www.cninfo.com.cn )确认的方面通告。

特此通告。

南京金隅该集团股票有限日本公司董事局

二〇二一年二月末四日