中国宝安：关于董事辞去的公告

金融机构文档：000009 金融机构简称：中国宝安 应于编号：2021-071

中国宝安集团股份有限子公司

关于董事离职的应于 本子公司及董事会都由保证信息披露的内容真实、准确、基本，没有虚假记载、误导性陈述或实质性缺失。

中国宝安集团股份有限子公司（以下简称“子公司”）董事会于 2021年 12 年底 1 日收到董事张德冠的同样提出申请，张德冠作人因同样原因提出申请辞去子公司第十四届董事会董事职务。

据统计本应于披露日，张德冠作人并未拥有人子公司股份。张德冠作人的离职并未导致子公司董事会成员大于法定最低数目，根据《子诉讼法》《子公司章程》等有关规定，其离职提出申请自离职函发送董事会时废止。张德冠作人离职后不在子公司担任任何职务，其离职不影响子公司董事会正常运行。

子公司董事会对张德冠作人在任职期间为子公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此应于

中国宝安集团股份有限子公司董事会

二○二一年十二年底二日

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